中国银行(601988):中国银行股份有限公司董事会决议
中国银行股份有限公司董事会决议公告 中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）在北京 以现场表决方式召开了 2024年第十次董事会会议，会议通知于 2024年 10月 14日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。 本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事 13名，亲自出 席董事 12名。独立非执行董事崔世平先生因其他重要公务未能亲自 出席会议，委托独立非执行董事刘晓蕾女士代为表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。本次会议通过了如下议案： 一、2024年第三季度报告及披露 赞成：13 反对：0 弃权：0 本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审 批。 详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2024年 第三季度报告。 二、2024年第三季度第三支柱信息披露报告 赞成：13 反对：0 弃权：0 详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2024年 第三季度第三支柱信息披露报告。 三、董事长、行长和其他高级管理人员2023年度薪酬分配方案 本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议 案提交董事会审批。 3.1董事长 2023年度薪酬分配方案 赞成：12 反对：0 弃权：0 独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为董事长 2023年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定， 不存在损害本行和股东利益的情形，同意将董事长 2023年度薪酬分 配方案提交股东大会审议。 葛海蛟先生因利益冲突回避表决。 3.2 执行董事 2023年度薪酬分配方案 赞成：12 反对：0 弃权：0 独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为执行董事 2023年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定， 不存在损害本行和股东利益的情形，同意将执行董事 2023年度薪酬 分配方案提交股东大会审议。 林景臻先生因利益冲突回避表决。 3.3 其他高级管理人员 2023年度薪酬分配方案 赞成：13 反对：0 弃权：0 独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为其他高级 管理人员 2023年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相 关规定，不存在损害本行和股东利益的情形。 四、召开2024年第三次临时股东大会 赞成：13 反对：0 弃权：0 上述第 3.1、3.2项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东 大会会议通知和会议资料将另行发布。 另外，本行监事长 2023年度薪酬分配方案已经本行监事会审议 通过，亦将提交本行股东大会审议批准。本行董事、监事、高级管理人员 2023年度薪酬情况详见附件。 特此公告 中国银行股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十日 附件 中国银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员 2023年度薪酬分配方案 单位：人民币万元
1、上表披露薪酬为本行已确定的董事、监事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬（不含 2023年度发放的以往年度绩效年薪），总额为 1805.92万元人民币。 2、根据国家有关规定，自 2015年 1月 1日起，本行董事长、行长、监事长及其他副职负责人的薪酬，按照国家有关中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见执行。上表披露的应付薪酬，包括上述人员 2023年担任我行负责人期间的基本年薪、绩效年薪，以及以往年度应归属到 2023年分配的任期激励收入。 3、本行部分独立董事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、监事、高级管理人员均未在本行关联方领取薪酬。 4、本行风险总监、业务管理总监、董事会秘书、首席信息官、总审计师等人员税前薪酬中，50%以上绩效年薪根据以后年度经营业绩情况实行延期支付，延期支付期限一般不少于 3年。如在规定期限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露，本行将对部分或所有未付金额不予支付。 5、2023年，非执行董事张勇先生、张建刚先生、黄秉华先生、刘辉先生、师永彦先生、肖立红女士、汪小亚女士、陈剑波先生不在本行领取薪酬。 6、上述董事、高级管理人员 2023年度薪酬情况已经董事会人事和薪酬委员会和董事会审议，监事长 2023年度薪酬情况已经监事会审议。董事长、执行董事、监事长 2023年度薪酬须待本行股东大会审批。 7、上表中董事、监事和高级管理人员职务变动情况请参见本行定期报告。上表披露的张毅先生薪酬为 2023年度任副行长应领取薪酬，赵蓉女士薪酬为 2023年度任业务管理总监应领取薪酬，卓成文先生薪酬为 2023年度任总审计师应领取薪酬。王志恒先生 2023年度 1月工资关系转至新任职单位，未在我行领取年度薪酬。 8、上述人员薪酬情况以本人在本行担任董事、监事、高级管理人员的任期时间为基准计算。职工监事上述薪酬是其本人在报告期内因担任本行监事获得的报酬。 9、本行为同时是本行员工的董事、监事、高级管理人员提供报酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立董事领取董事酬金。 本行其他董事不在本行领取酬金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取酬金。本行外部监事领取监事酬金。 中财网
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