莫高股份(600543):莫高股份第十届监事会第十七次会议决议
甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王刚先生提议，公司于2024年10月24日以送达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第十七次会议的通知。本次会议于 2024年10月30日上午以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《公司2024年第三季度报告》。监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议2024年第三季度报告前及审议过程中，参与2024年第三季度报告编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 监 事 会 二○二四年十月三十一日 中财网
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