中化国际(600500):中化国际第九届董事会第二十五次会议决议
债券代码：138949 债券简称：23中化K1 债券代码：241598 债券简称：24中化K1 中化国际（控股）股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2024年10月29日在北京召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由张学工董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意公司2024年第三季度报告。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、同意《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》。 同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内控审计机构。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间将另行通知。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容详见公司同日发布的临2024-056号“中化国际关于续聘会计师事务所的公告”。 特此公告。 中化国际（控股）股份有限公司 董事会 2024年10月31日 中财网
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