亚通精工(603190):第二届董事会第十五次会议决议

时间：2024年10月30日 18:56:26 中财网

原标题:亚通精工:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-081 烟台亚通精工机械股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关资料于2024年10月25日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议人数2人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《2024年第三季度报告》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于计提2024年前三季度信用及资产减值损失的议案》 议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2024年前三季度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-082）。

表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

(七) 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东会的议案》 议案内容：
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-084）。

表决结果：
同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会 2024年10月31日