江南高纤(600527):江南高纤第八届董事会第十四次会议决议
江苏江南高纤股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年10月20日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开，本次会议的董事应到7人，参与表决的董事7人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于开展证券投资业务的议案》 同意授权公司管理层使用不超过人民币2亿元（含2亿元）自有资金进行证券投资。在该额度内，用于证券投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资。但任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过2亿元。授权投资期限为董事会审议通过之日起12个月。该议案无需提交股东大会审议。 本议案具体内容详见公司于2024年10月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江南高纤关于开展证券投资业务的公告》。（公告编号：临2024-065） 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 2、审议通过了《公司2024年第三季度报告》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 特此公告。 江苏江南高纤股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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