广州发展(600098):广州发展集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议
公司债券代码：188103、188281、185829、137727 广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年10 月18日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2024 年 10月 30日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第八 次会议，应到会董事 7名，实际到会董事 6名，蔡瑞雄董事长 委托吴宏副董事长、总经理、董秘主持会议并行使表决权，监 事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 会议由副董事长、总经理、董秘吴宏先生主持，形成以下决议： 一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2024年第三季 度报告>决议》（应到会董事 7名，实际参与表决董事 7名，7 票通过）。 公司董事会审计委员会事前召开会议，认为公司2024年第 三季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季 度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2024年三季度 安健环工作情况报告>的决议》（应到会董事 7名，实际参与表 决董事7名，7票通过）。 经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限 公司2024年三季度安健环工作情况报告》。 特此公告。 广州发展集团股份有限公司 董 事 会 2024年10月31日 中财网
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