新锐股份(688257):新锐股份第五届监事会第七次会议决议
苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年10月29日下午2点30分在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。 会议通知于2024年10月25日向各位监事发出。会议由监事会主席薛佑刚先生主持，本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2024年第三季度报告公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司2024年第三季度报告》。 (二) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司根据实际经营情况，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。 (三) 审议通过《关于 2024年前三季度计提资产减值准备的议案》 公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》。 特此公告。 苏州新锐合金工具股份有限公司监事会 2024年10月31日 中财网
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