长阳科技(688299):宁波长阳科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年10月30日 （二） 股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人； 2、 公司在任监事3人，以现场方式出席3人； 3、 董事会秘书章殷洪先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会会议议案1、2、3已对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：王恺、王婷婷 2、 律师见证结论意见： 综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 特此公告。 宁波长阳科技股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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