埃夫特(688165):埃夫特第三届监事会第二十二次会议决议
埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“埃夫特”）第三届监事会第二十二次会议于 2024年 10月 29日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 10月 19日通过邮件的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，本次会议由监事会主席赵文娟主持。 本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议通过了下列议案： （一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；公司 2024年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2024年第三季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 议案表决情况：有效表决票 5票，同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 具体内容详见公司于 2024年 10月 31日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《埃夫特 2024年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于 2024年第三季度计提减值准备的议案》 监事会认为：公司 2024年第三季度确认的减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意公司本次 2024年第三季度计提资产减值准备事项。 议案表决情况：有效表决票 5票，同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 具体内容详见公司于 2024年 10月 31日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《埃夫特关于 2024年第三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-062）。 特此公告。 埃夫特智能装备股份有限公司监事会 2024年 10月 31日 中财网
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