佳先股份(430489):第五届监事会第十四次会议决议
安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 18日以书面结合通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案 》 1.议案内容： 详见公司于 2024年 10月 30日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案 》 1.议案内容： 公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计及相关专项审计工作，聘期一年。具体详见公司于 10 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-066）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》 安徽佳先功能助剂股份有限公司 监事会 2024年 10月 30日 中财网
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