巨星农牧(603477):乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

 时间：2024年10月30日 19:21:17 中财网
原标题:巨星农牧:乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-095 债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2024年10月25日以专人送达或电子邮件或传真等方式发出，会议于2024年10月30日以现场会议的方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况
（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》
审议通过了《公司2024年第三季度报告》，并进行公告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计事项的议案》
为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司董事会同意公司在2024年度担保预计总额度中调剂6,500万元给南充巨星农牧科技有限公司、川东巨星（达州）畜牧有限公司、绵阳巨星农业有限公司、雅安巨星农牧有限公司、广东悦诚畜牧发展有限公司使用；对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保，新增担保额度不超过3,500.00万元。具体情况如下：
1、本次增加被担保对象相关情况：
单位：万元 币种：人民币

担保 方被担保方担保方 持股比 例被担保方 最近一期 资产负债 率截至2024 年9月30 日担保余 额本次新增 担保额度新增额度占 公司最近一 期经审计净 资产比例担保预 计有效 期是否 关联 担保是否有 反担保
1.资产负债率为70%及以上的子公司　　　　　　　　　
公司南充巨星 农牧科技 有限公司100%89.90%-1,000.000.33%自股东 大会通 过之日 起至 2024年 年度股 东大会 召开前 一日止否否
　川东巨星 （达州） 畜牧有限 公司100%90.61%-1,000.000.33%　　　
　　　　　　　　否否
　绵阳巨星 农业有限 公司100%92.38%-2,500.000.81%　　　
　　　　　　　　否否
　雅安巨星 农牧有限 公司100%109.99%-1,000.000.33%　　　
　　　　　　　　否否
2.资产负债率为70%以下的子公司　　　　　　　　　
公司广东悦诚 畜牧发展 有限公司88%64.10%-1,000.000.33%自股东 大会通 过之日 起至 2024年 年度股 东大会 召开前 一日止否否
2、本次调剂担保额度情况：
单位：万元 币种：人民币

担 保 方被担保方担保方 持股比 例被担保 方最近 一期资 产负债 率调剂前　调剂额度　调剂后　
　　　　担保额度其他 增信 措施 额度担保额度其他 增信 措施 额度担保额度其他 增信 措施 额度
1.资产负债率为70%及以上的子公司　　　　　　　　　
公 司巨星农牧有限公司100%77.07%7,200.000-3,400.0003,800.000
　广元巨星农业有限公司100%94.08%2,000.000-1，500.000500.000
　宜宾巨星农牧科技有限公司100%72.20%1,200.000-1,200.00000
　乐山巨星农业发展有限公司100%105.07%1,200.000-400.000800.000
3、本次追加担保额度预计情况：
单位：万元 币种：人民币

编号担保方被担保方本次调剂担保额度
1乐山巨星农牧股份有限公司优质养殖户、客户、合作伙伴等3,500.00
合计3,500.00　　
同时对此次担保做出以下授权：1、公司此次担保授权总额不超过3,500.00万元；2、为简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2024年年度股东大会召开前一日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会提请公司拟于2024年11月15日15：00 召开公司2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的《乐山巨星农牧股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-097）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


特此公告。


乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2024年10月31日

　 中财网
各版头条