新华保险(601336):新华保险第八届董事会第二十六次会议决议
新华人寿保险股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 16日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知和材料，会议于 2024年 10月 30日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 10人，现场出席董事 10人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。 会议由董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议： 一、审议通过了《关于 2024年第三季度报告的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险 2024年第三季度报告》。 二、审议通过了《关于公司向新华人寿保险公益基金会捐赠的议案》。 三、审议通过了《关于 2025年公司高管任中、离任审计外部审计机构选聘项目的议案》。 公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于修订〈涉刑案件管理暂行办法〉的议案》。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》。 公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过了《关于 2023年度公司高管人员绩效考核方案的议案》。 公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长、执行董事杨玉成回避表决。 七、审议通过了《关于修订〈全面风险管理政策〉的议案》。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 八、审议通过了《关于优化总部部分部门架构的议案》。 公司董事会提名薪酬委员会已审议通过此项议案。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 新华人寿保险股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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