节能风电(601016):节能风电第五届董事会第二十九次会议决议
债券代码：137801 债券简称：GC风电01 债券代码：115102 债券简称：GC风电K1 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第二十九次会议于2024年10月18日以电子邮件的形式向全体董 事、监事送达了会议通知及材料，于2024年10月29日以通讯表决 方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。 会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》。 本议案提交董事会审议前相关财务信息已经公司董事会审计委 员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司 2024年 第三季度报告》。 （二）审议通过了《关于与经理层签订<2024年度经理层成员经 营业绩责任书>的议案》。 根据有关法律法规、《公司章程》及《经理层成员任期制与契约 化管理办法》等相关管理制度的要求，同意公司与经理层签订《2024年度经理层成员经营业绩责任书》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过了《关于投资设立中节能（白银）风力发电有限 公司的议案》。 同意公司投资设立全资子公司中节能（白银）风力发电有限公司 （暂定名，具体以当地市场监管局核准为准），注册资本金为人民币1,000万元。授权公司管理层负责办理中节能（白银）风力发电有限 公司的设立事宜。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-073）。 （四）审议通过了《关于投资设立中节能（景泰）风力发电有限 公司的议案》。 同意公司与甘肃奥森豪威新能源有限责任公司在甘肃地区注册 成立中节能（景泰）风力发电有限公司（暂定名，具体以市场监管局核准为准），注册资本金为人民币1,000万元，公司持股99%、甘肃 奥森豪威新能源有限责任公司持股 1%。授权公司管理层负责办理中 节能（景泰）风力发电有限公司的设立事宜。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-073）。 特此公告。 中节能风力发电股份有限公司 董 事 会 2024年10月31日 中财网
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