华阳股份(600348):山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02 债券代码：241770 债券简称：24华阳 Y1 债券代码：241771 债券简称：24华阳 Y2 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和资料于2024年10月18日以电子邮件和书面方式发出。 （三）本次董事会会议于2024年10月30日（星期三）上午9:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合视频方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。 （五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 2024年第三季度报告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 本议案已由公司第八届董事会审计委员会 2024年第五次会议审议，委员发表了同意的审核意见。 公司 2024年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 山西华阳集团新能股份有限公司董事会 2024年 10月 31日 中财网
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