四川路桥(600039):四川路桥第八届董事会第四十六次会议决议
第八届董事会第四十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024年 10月 30日在公司 9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024年 10月 20日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10人，实际出席人数 10人，其中董事李黔以通讯方式参会。 （四）会议由董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 会议审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司第八届董事会风控与审计委员会 2024年第六次会议审议通过了上述事项。 表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的议案》 根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于 2024年 11月 19日以现场和网络相结合的方式召开公司 2024年第六次临时股东大会。 具体内容详见公司公告编号为 2024-107的《四川路桥关于召开 2024年第六次临时股东大会的通知》。 表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2024年 10月 30日 中财网
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