洛凯股份(603829):洛凯股份：第三届董事会第二十三次会议决议
江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2024年 10月 30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于 2024年 10月 25日通过电话、微信、专人送达等方式发出。 本次董事会应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》； 具体内容详见公司于 2024年 10月 31日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 2、审议并通过了《关于调整 2024年度日常关联交易预计的议案》； 具体内容详见公司于 2024年 10月 31日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于调整 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-041）。 本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 3、审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 具体内容详见公司于 2024年 10月 31日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 4、审议并通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》； 具体内容详见公司于 2024年 10月 31日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事、监事、高级管理人员行为准则》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提请公司 2024年第二次临时股东大会审议通过。 5、审议并通过了《关于制定<累积投票制度>的议案》； 具体内容详见公司于 2024年 10月 31日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《累积投票制度》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提请公司 2024年第二次临时股东大会审议通过。 6、审议并通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会提请于 2024年 11月 15日在公司八楼会议室召开 2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024年 10月 31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 江苏洛凯机电股份有限公司董事会 2024年 10月 31日 中财网
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