中国卫通(601698):中国卫通第三届董事会第十一次会议决议
中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董 事会第十一次会议于2024年10月30日以通讯方式召开， 公司于2024年 10月20日以通讯方式发出了会议通知。本 次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中国卫通集团股份有限公司章程》 的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通2024年第三季度报告》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通2024年第三季度报告》。 表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通 过。 （二）审议通过《中国卫通关于协议转让航天财务公司 股权暨关联交易的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通关于转让参股公司股权暨 关联交易的公告》（编号：临2024-038号）。 本议案涉及关联交易，关联董事孙京、彭涛、李海金、 朱家正、李海东、徐文均回避表决。 表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、6票回避， 议案获得通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、 第三届董事会战略与投资（ESG）委员会第四次会议、第三 届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，董事会审计委 员会、战略与投资（ESG）委员会、独立董事对该议案发表 了意见，同意公司本次转让参股公司股权暨关联交易事项。 三、备查文件 中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第十一次会 议决议 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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