东兴证券(601198):东兴证券股份有限公司第六届监事会第一次会议决议
证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2024-064 东兴证券股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司(以下简称公司或东兴证券)第六届监事会第一次会议于2024年10月30日通过电子邮件方式发出会议通知,2024年10月30日在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场方式召开,全体监事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名(其中:以通讯表决方式出席会议0名)。全体监事推选监事秦斌先生主持会议,公司董事会秘书张锋先生列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决,会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。 本次会议表决通过了以下议案: 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。 监事会选举秦斌先生为公司第六届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。 二、审议通过《关于选举监事会专门委员会成员的议案》 表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。 监事会选举监事会专门委员会成员如下: (一)财务与内部控制监督委员会 主任委员:刘勇刚,成员:秦斌、杜彬 (二)履职尽职监督委员会 主任委员:杜彬,成员:秦斌、刘勇刚 三、审议通过《东兴证券股份有限公司 2024年第三季度报告》 表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。 《东兴证券股份有限公司 2024年第三季度报告》刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。 特此公告。 东兴证券股份有限公司 监事会 2024年 10月 31日 中财网
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