城投控股(600649):上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议
上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于2024年10月23日以书面方式向各位董事发出了召开第 十一届董事会第十五次会议的通知。会议于2024年10月29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出 席董事8人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。会议审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《公司2024年第三季度报告》 本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。经董 事会审议通过的《公司2024年第三季度报告》详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）以及2024年10月31日的 《上海证券报》。 （二）董事会以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于增补董事的议案》 本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审 议。经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董 事会一致同意增补王锋先生（简历附后）为公司第十一届董 事会董事候选人，并提交股东大会表决。 （三）董事会以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通 过了《关于召集召开公司 2024年第一次临时股东大会的议 案》 详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以 及2024年10月31日《上海证券报》上的公司临时公告2024- 036。 上述第（二）项议案尚需提交公司股东大会表决。 特此公告。 上海城投控股股份有限公司董事会 2024年10月31日 附：王锋先生简历 王锋，男，汉族，1981年12月出生，安徽籍，中共党 员，研究生学历，工学硕士，工程师。历任上海市浦东新区 建设(集团)有限公司项目总工，上海市市政工程管理局建设 运营管理处公务员，上海市建设交通委工程建设处(市重大 办)副主任科员、主任科员，上海市水务局、市海洋局建设管 理处主任科员、副处长，上海市国有资产监督管理委员会企 业改革处副处长、综合协调处处长，现任上海城投(集团)有 限公司项目管理部(重大办)总经理(主任)。 中财网
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