龙竹科技(831445):第四届监事会第十二次会议决议
龙竹科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 19日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对《2024年第三季度报告》进行审核并发表如下审核意见： 1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派现金红利 1.20元（含税），并于股东大会审议通过后 2个月内予以实施。公司本次权益分派预案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不存在损害中小投资者合法利益的情形。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。 龙竹科技集团股份有限公司监事会 2024年 10月 30日 中财网
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