智新电子(837212):第三届监事会第十七次会议决议
潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 25日 以书面形式方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 《2024年三季度报告》。 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》及《关于做好上市公司2024年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024年三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司2024年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024年三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于新增 2024年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）是公司关联方，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，预计2024与下田工业及其相关公司发生采购原材料、接受劳务、销售商品、提供劳务等业务的发生额合计9,100万元。前述业务为公司日常性关联交易，系公司业务日常经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及其他关联方股东利益的情形。 现因业务发展需要，公司本次预计新增与下田工业日常关联交易额度1,400万元。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 第三届监事会第十七次会议决议。 潍坊智新电子股份有限公司 监事会 2024年 10月 30日 中财网
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