智新电子(837212):新增2024年日常性关联交易
潍坊智新电子股份有限公司 关于新增2024年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开 第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于预计2024年度日常性关联交 易的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露了《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-084）。该议案已经2023年12月20日召开的2023年第二次临时股东大会 审议通过。因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元
（二） 关联方基本情况 1、法人组织及其他经济组织： 因公司与下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）共同投资设立控股子公司，下田工业及其控制的公司是公司关联方。 下田工业的信息如下： 法人名称：下田工业株式会社 注册地址：日本国大阪府大阪市西淀川区 企业类型：株式会社 实际控制人：下田宽二 注册资本：470,000,000 日元 成立时间：1935年1月21日 主营业务：各类电子零部件，绝缘体，感光材料，其他各种工业制品等的销售，制造及加工。 财务状况：截至2024年3月31日，总资产591.35亿日元，净资产472.07亿日元。2023财年，营业收入603.31亿日元，净利润25.90亿日元。（财务数据未经审计） 关联关系：公司与下田工业在越南共同投资设立控股子公司，下田工业为该控股子公司的重要股东。公司出于谨慎性原则将下田工业株式会社及其控制企业比照关联方披露。 履约能力分析：下田工业及其关联公司资信情况良好，根据其财务与经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。 关联交易内容：2024年度，公司与下田工业及其关联公司发生购买原材料、燃料和动力、接受劳务等业务，原预计不超过2,500万元，本次预计新增金额不超过1,000万元；发生销售商品、提供劳务等业务，原预计不超过6,600万元，本次预计新增金额不超过400万元。 二、 审议情况 （一） 决策与审议程序 2024年10月29日，公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审议并通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》，该议案同意2票、弃权0票、反对0票，表决通过并提交公司董事会审议。 2024年10月29日，公司第三届董事会第二十一次会议审议并通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》，该议案同意5票、弃权0票、反对0票、回避0票，表决通过。 2024年10月29日，公司第三届监事会第十七次会议审议并通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》，该议案同意3票、弃权0票、反对0票、回避0票，表决通过。 本次新增2024年日常性关联交易无需提交股东大会审议。 （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 （一） 定价政策和定价依据 本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利益。 （二） 定价公允性 关联交易定价采用市场化原则，由交易双方协商确定，具有公允性。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在预计2024年日常性关联交易金额的范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，具体内容届时以实际签订的协议为准。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述日常关联交易为本公司与关联方之间的正常的商业交易行为，是必要的、合理的，有利于公司业务发展和经营业绩提升。 关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。 六、 保荐机构意见 公司本次新增2024年日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序。相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；智新电子本次关联交易相关事项满足了公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。 综上，保荐机构对公司2024年新增日常性关联交易事项无异议。 七、 备查文件目录 （一）第三届董事会第二十一次会议决议； （二）第三届监事会第十七次会议决议； （三）第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。 潍坊智新电子股份有限公司 董事会 2024年10月30日 中财网
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