鹏鼎控股(002938):董事会决议
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时间：2024年10月30日 19:56:01 中财网 |
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原标题:
鹏鼎控股:董事会决议公告
证券代码：002938 证券简称：
鹏鼎控股 公告编号：2024-068
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2024年 10月 30日以通讯方式召开。相关会议通知及会议资料已于 2024年 10月 26日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
鹏鼎控股《2024年第三季度报告》。
2、审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有限公司任职,因此回避表决。
以上议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
鹏鼎控股《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
3、审议通过《关于调整向全资子公司提供借款额度的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
因全资子公司裕鼎精密电子(淮安)有限公司（以下简称“裕鼎精密”）拟被全资子公司庆鼎精密电子（淮安）有限公司吸收合并，董事会同意公司注销对裕鼎精密提供的相关借款额度，具体信息如下:
单位：万元
| 贷出资金之公司 | 贷予对象 | 币别 | 原2024年度
额度 | 调整后
额度 | 备注 |
| 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 裕鼎精密电子(淮安)有限公司 | CNY | 5,000 | - | 额度注销 |
| | 总计 | CNY | 5,000 | - | |
4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:
单位：万元
| 项次 | 授信银行名称 | 往来法人 | 授信额度 | | 性质 | 备注 |
| | | | 币别 | 金额 | | |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司
深圳市分行 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | CNY | 100,000 | 短期 | 续约 |
| 2 | 中信银行股份有限公司
深圳分行 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | CNY | 50,000 | 短期 | 续约 |
| 3 | 中国光大银行股份有限公司
深圳分行 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | CNY | 60,000 | 短期 | 增额 |
| 4 | 招商银行股份有限公司
深圳分行 | 奎盛科技(深圳)有限公司 | CNY | 3,000 | 短期 | 新增 |
| 5 | 广发银行股份有限公司
淮安分行 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | CNY | 27,000 | 短期 | 续约 |
| 6 | 中信银行股份有限公司
淮安分行 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | CNY | 15,000 | 短期 | 续约 |
| 7 | 中信银行股份有限公司
淮安分行 | | | 10,000 | | |
| | | | | | 短期 | 续约 |
| 9 | 日商三菱日联银行 | 鹏鼎国际股份有限公司 | USD | 5,000 | 短期 | 续约 |
| 10 | 日商三菱日联银行 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 2,500 | 短期 | 续约 |
| 11 | 渣打国际商业银行 | 鹏鼎国际股份有限公司 | USD | 6,500 | 短期 | 续约 |
| 12 | 渣打国际商业银行 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 6,500 | 短期 | 续约 |
| 13 | 汇丰(台湾)商业银行 | 鹏鼎国际股份有限公司 | USD | 5,000 | 短期 | 续约 |
| 14 | The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation
Limited, Chennai Branch | Avary Technology (India) Private
Limited | INR | 400,000 | 短期 | 续约 |
| 15 | 凯基商业银行 | 鹏鼎国际股份有限公司 | USD | 4,000 | 中期 | 续约 |
| 16 | 凯基商业银行 | 鹏鼎科技股份有限公司 | TWD | 80,000 | 短期 | 续约 |
| 17 | 美商美国银行 | 鹏鼎国际股份有限公司 | USD | 8,000 | 短期 | 续约 |
| 18 | 美商美国银行 | 鹏鼎科技股份有限公司及其南科分
公司 | USD | 15,000 | 短期 | 续约 |
| 19 | Bank of America N.A.
Bangkok Branch | 鹏晟科技(泰国)有限公司 | USD | 5,000 | 短期 | 新增 |
| 20 | 花旗(台湾)商业银行 | 鹏鼎国际股份有限公司 | USD | 2,000 | 短期 | 续约 |
| 21 | 花旗(台湾)商业银行 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 2,000 | 短期 | 续约 |
| 22 | Citibank, N.A., Chennai
Branch | Avary Technology (India) Private
Limited | USD | 4,000 | 短期 | 续约 |
| 23 | 兆丰国际商业银行 | 鹏鼎国际股份有限公司 | USD | 1,800 | 短期 | 续约 |
| 24 | 兆丰国际商业银行 | 鹏鼎科技股份有限公司 | TWD | 60,000 | 短期 | 续约 |
| 25 | 澳商澳盛银行 | 鹏鼎国际股份有限公司 | USD | 3,000 | 短期 | 续约 |
| 26 | 澳商澳盛银行 | 鹏鼎科技股份有限公司及其南科分
公司 | USD | 3,000 | 短期 | 增额 |
| 27 | 日商瑞穗银行台北分行 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 4,500 | 短期 | 续约 |
| 28 | 中国工商银行(泰国)股份有
限公司 | 鹏晟科技(泰国)有限公司 | THB | 200,000 | 短期 | 新增 |
| 29 | 盘谷银行股份有限公司 | 鹏晟科技(泰国)有限公司 | THB | 200,000 | 短期 | 新增 |
| 30 | 东方汇理银行 | 鹏鼎国际股份有限公司 | USD | 500 | 短期 | 续约 |
| 31 | 东方汇理银行 | 鹏鼎科技股份有限公司 | USD | 4,500 | 短期 | 增额 |
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案已经公司提名委员会全票审议通过。
以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
鹏鼎控股《关于聘任公司副总经理的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会第五次独立董事专门会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
4、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
董 事 会
2024年 10月 31日
中财网
