安琪酵母(600298):安琪酵母股份有限公司第九届监事会第三十五次会议决议
第九届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月19日 以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第三十五次会议的 通知，会议于2024年10月29日在公司五楼会议室召开，本次会议 由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安 琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司监事会议事 规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）2024年第三季度报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《安琪酵母股份有限公司2024年第三季度报告》。 监事会核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《安琪酵母股份有限公司监事会关于公司第九届监事会 第三十五次会议相关事项的核查意见》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《安琪酵母股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财 务数据的公告》（公告编号：临2024-118号）。 监事会核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《安琪酵母股份有限公司监事会关于公司第九届监事会 第三十五次会议相关事项的核查意见》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）关于变更回购股份用途并注销的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《安琪酵母股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》 （公告编号：临2024-119号）。 监事会核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《安琪酵母股份有限公司监事会关于公司第九届监事会 第三十五次会议相关事项的核查意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （四）关于睢县公司新建成品仓库项目的议案 为满足成品仓储需求，安琪酵母（睢县）有限公司拟投资 2,361万元新建成品仓库。本项目实施将持续推动公司健康发展， 不存在损害上市公司和股东利益的情况。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （五）关于滨州公司实施综合服务中心功能改造项目的议案 为满足未来规划发展需求，安琪酵母（滨州）有限公司拟投 资 2,138万元实施综合服务中心功能改造项目，主要包括办公 楼、餐厅、宿舍楼及配套改造。本项目实施将持续推动公司健康 发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司监事会 2024年10月31日 中财网
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