安琪酵母(600298):安琪酵母股份有限公司关于变更回购股份用途并注销
关于变更回购股份用途并注销的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。重要内容提示： ? 变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回 购但尚未使用的8股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权 激励计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。 ? 拟注销股份数量：8股。 ? 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大 会审议通过后实施。 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月29 日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十五 次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公 司拟对已回购但尚未使用的8股股份变更用途并予以注销，具体 情况如下： 一、回购股份方案及实施情况 公司于2023年11月20日召开第九届董事会第二十三次会 议和第九届监事会第二十二次会议，并于2023年12月6日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司以总额不低于人民币 3.8亿元（含）且 不超过人民币4.8亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购价格不超过45元/股（含），用于实施员工持 股计划或股权激励计划。回购股份实施期限为股东大会审议通过 最终回购方案之日起 12个月内。上述具体内容详见 2023年 11 月 21日和 2023年 12月 7日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的“临2023-099号”“临2023-103号”“临 2023-104号”公告。 2023年 12月 12日，公司通过集中竞价交易首次实施了回 购股份。截至2024年8月21日，公司完成了本次股份回购，通 过集中竞价交易方式累计回购公司股份11,476,008股，占公司 当时总股本868,669,779股的比例为1.3211%，回购成交的最高 价为36.54元/股，最低价为30.01元/股，回购均价为34.51元 /股，使用资金总额为人民币 396,074,097.76元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。上述回购具体内容详见2023年12月13 日和 2024 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的“临2023-105号”“临2024-098号”公 告。公司本次回购股份11,476,008股，存放于公司开立的回购 专用证券账户。 二、回购股份的使用情况 根据回购股份的用途安排，公司于2024年6月2日召开第 九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第二十八次会议，并 于2024年7月19日召开2024年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》等相关议案。上述具体内容详见2024年6月3日和 2024年7月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的“临 2024-062号”“临 2024-063号”“临 2024-065号”“临 2024-080号”公告。 2024年8月12日，公司召开第九届董事会第三十四次会议 和第九届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024年 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。上述具 体内容详见 2024年 8月 13日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的“临2024-092号”“临2024-093号”“临 2024-094号”“临2024-095号”公告。 2024年 9月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完成 2024年限制性股票激励计划的授予登记工 作，向974名激励对象授予限制性股票11,476,000股，股份来 源为从二级市场回购的本公司A股普通股股票。上述具体内容详 见 2024 年 9 月 11 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的“临2024-103号”公告。 三、变更回购股份用途并注销的基本情况 截至目前，公司回购专用证券账户中的股份已使用 11,476,000股，用于2024年限制性股票激励计划，尚有8股未 使用。 根据股份回购相关规定并结合公司实际情况，拟将公司回购 专用证券账户中已回购但尚未使用的 8股股份用途进行变更并 注销，将原用途“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更 为“用于注销并相应减少公司注册资本”。 四、回购股份注销后公司股份结构变动情况 本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由868,644,679 股变更为868,644,671股，公司股本结构变动如下：
本次变更回购股份用途并注销将相应减少公司注册资本，不 会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司 利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形，不会导致公司控 股股东及实际控制人发生变化。本次回购股份注销完成后，公司 股权结构仍符合上市条件。 六、监事会意见 监事会对本次变更回购股份用途并注销事项进行了核查，同 意公司变更回购股份用途并注销。 监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》《安 琪酵母股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司利益 及全体股东特别是中小投资者利益的情形。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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