通合科技(300491):第五届董事会第五次会议决议
第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2024年10月25日分别以电话、专人送达或电子邮件的方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于2024年10月30日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事马晓峰先生、冯智勇先生，独立董事王奎先生、沈虹女士。 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《通合科技 2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并经公司 2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年 10月 30日为首次授予日，并同意向符合授予条件的 211名激励对象授予 405.87万股限制性股票。 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 董事张逾良先生、冯智勇先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予的激励对象名单进行了核查。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第五届董事会第五次会议决议； 2、董事会薪酬与考核委员会会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二四年十月三十日 中财网
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