新城控股(601155):新城控股第四届董事会第四次会议决议

时间:2024年10月30日 20:10:57 中财网
原标题:新城控股:新城控股第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2024-042
新城控股集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


新城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“新城控股”)第四届董事会第四次会议于 2024年 10月 30日以通讯方式召开。会议应参加董事 5名,实际参加董事 5名,董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》。

公司董事会审计委员会于 2024年 10月 30日召开第四届董事会审计委员会第三次会议,以 3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司 2024年第三季度财务报告的议案》,并同意将相关事项提交公司董事会审议。

详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股 2024年第三季度报告》。


二、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2025-2027年度日常关联交易预计的议案》。

基于公司业务特点,为了满足公司日常经营需要,董事会同意公司 2025-2027 年间每个年度日常关联交易事项的预计金额不超过 25,600万元,并对公司 2025-2027年度日常关联交易进行总体授权,具体授权如下:
单位:万元

关联 交易类别关联交易内容关联人2025-2027每个 年度预计金额
接受劳务物业管理及 相关增值服务新城悦服务集团有限公司及其子公司10,000
房屋租赁及 相关服务办公楼/购物中心 商铺租赁、商业管理新城发展控股有限公司及其子公司10,000
 办公楼租赁新城悦服务集团有限公司及其子公司600
购买商品购买零售商品及 员工福利新城发展控股有限公司及其子公司5,000
合计25,600  
公司独立董事于 2024年 10月 30日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议,以 3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司 2025-2027年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

详情请见公司披露的《新城控股关于 2025-2027年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-043号)。

本议案关联董事王晓松、吕小平已回避表决。



特此公告。


新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月三十一日
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