新城控股(601155):新城控股第四届董事会第四次会议决议
证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2024-042 新城控股集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“新城控股”)第四届董事会第四次会议于 2024年 10月 30日以通讯方式召开。会议应参加董事 5名,实际参加董事 5名,董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案: 一、以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2024年第三季度报告的议案》。 公司董事会审计委员会于 2024年 10月 30日召开第四届董事会审计委员会第三次会议,以 3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司 2024年第三季度财务报告的议案》,并同意将相关事项提交公司董事会审议。 详情请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《新城控股 2024年第三季度报告》。 二、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2025-2027年度日常关联交易预计的议案》。 基于公司业务特点,为了满足公司日常经营需要,董事会同意公司 2025-2027 年间每个年度日常关联交易事项的预计金额不超过 25,600万元,并对公司 2025-2027年度日常关联交易进行总体授权,具体授权如下: 单位:万元
详情请见公司披露的《新城控股关于 2025-2027年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-043号)。 本议案关联董事王晓松、吕小平已回避表决。 特此公告。 新城控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十月三十一日 中财网
|