通易航天(871642):第六届董事会第二次会议决议
南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 18日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2024年第三季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 公司 2024年第六次审计委员会审议通过了《公司 2024年第三季度报告》中的财务信息和 2024年第三季度财务会计报告，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。审计委员会认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，第三季度报告的编制符合法律法规和各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。提出本意见前，未发现与第三季度财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。 综上，我们一致同意将该议案提交第六届董事会第二次会议审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》； （二）《南通通易航天科技股份有限公司 2024年第六次审计委员会会议决议》。 南通通易航天科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 30日 中财网
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