中纺标(873122):第三届监事会第九次会议决议
中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 18日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2号——季度报告》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合 2024年三季度工作情况及经营状况，公司编写了《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》，公告编号：2024-057。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业务正常开展的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，公司拟实施 2024年第三季度权益分派。目前公司总股本为 92,242,108股，公司拟以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 1.300924元（含税）。 具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度权益分派预案公告》，公告编号：2024-058。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司调整 2024年投资预算总额的议案》 1.议案内容： 根据公司经营计划实际需要，拟调整2024年投资预算有关事宜。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《中纺标检验认证股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 中纺标检验认证股份有限公司 监事会 2024年 10月 30日 中财网
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