艾融软件(830799):第四届监事会第十二次会议决议
上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 25日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 1.议案内容：
3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行2024年第三季度权益分派。 公司监事会经审议认为：本次公司权益分派预案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。 因此，我们一致同意《关于2024年第三季度权益分派预案的议案》的相关内容，并将该项议案提请公司股东大会审议。 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-102）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海艾融软件股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》 上海艾融软件股份有限公司 监事会 2024年 10月 30日 中财网
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