岩石股份(600696):第十届董事会第十六次会议决议
第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 29日以现场方式召开了第十届董事会第十六次会议。韩啸先生于近日被采取刑事强制措施，无法出席本次董事会，故本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 6人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长陈琪先生主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《2024年第三季度报告》 审议通过了《2024年第三季度报告》。详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票 三、审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
 |