中文传媒(600373):中文传媒第六届董事会第三十四次临时会议决议
第六届董事会第三十四次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十四次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2.本次会议于2024年10月25日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次会议于2024年10月30日（星期三）以通讯表决方式召开。 4.本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，分别为凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、涂书田、廖县生、姜帆、饶威。 5.因董事长凌卫另有事务，本次会议由副董事长吴卫东召集。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。 2024年10月25日，公司召开第六届董事会审计委员会2024年第一次临时会议，审议通过该议案，并提请公司董事会审议。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒2024年第三季度报告》。 特此公告。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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