许昌智能(831396):第四届监事会第四次会议决议
许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 30日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 18日以电话方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了2024年三季度报告，现提交本次会议讨论。 具体内容详见公司 2024年 10月 30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-112）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《许昌智能继电器股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 许昌智能继电器股份有限公司 监事会 2024年 10月 30日 中财网
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