辰光医疗(430300):第五届董事会第十三次会议决议
上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024年10月28日 上午9时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024年 10月22 日以书面和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和 和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2024年第三季度报告》 1.议案内容： 根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第三季度的经营情况，公司编制了《2024年第三季度报告》。 该议案具体内容详见公司2024年10月30日在北京证券交易所 官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-089)。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同 意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》及全套文件； （二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会决议》及全套文件。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会 2024年10月30日 中财网
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