毕得医药(688073):2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年10月30日 （二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长戴岚女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书李涛先生出席会议；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：关于续聘公司 2024年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 审议结果：通过 表决情况：
（二） 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所： 北京国枫律师事务所 律师：董一平、龚曼昀 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。 特此公告。 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 2024年10月31日 ? 报备文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； （三）本所要求的其他文件。 中财网
 |