若羽臣(003010):董事会决议
广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2024年10月25日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2024年10月30日上午10:30在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中董事黄添顺先生、董事张春艳女士以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议由董事长王玉主持召开。会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《公司2024年第三季度报告》； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，董事会认为《公司2024年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。 2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，规范运作，进一步完善公司治理体系，公司制定《会计师事务所选聘制度》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。 三、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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