三花智控(002050):调整公司2024年度日常关联交易预计
浙江三花智能控制股份有限公司 关于调整公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 10月 30日召开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于调整公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定和审批权限，本次关联交易调整由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 调整日常关联交易的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，现就本公司及控股子公司 2024年全年将发生的关联交易预计调整如下： 1、2024年度日常关联交易预计调整如下： 单位：万元
2、2024年度其他关联交易预计调整如下： 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况： （1）三花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”） 注册资本：73,000万元人民币 法定代表人：张道才 注册地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219号 23幢 9-11层 经营范围：实业投资。生产销售：通用零部件、电子产品；销售：金属材料（不含贵稀金属）、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、橡胶；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。技术咨询、技术服务；财务咨询及投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期财务数据：截止 2024年 9月 30日，总资产 822,134.67万元，净资产 524,294.78万元，主营业务收入 152,580.91万元，净利润 67,188.77万元。（未经审计） （2）芜湖艾尔达科技有限责任公司（以下简称“芜湖艾尔达”） 注册资本：1,469.7101万元人民币 法定代表人：胡如国 注册地址：芜湖市弋江区高新技术产业开发区花津南路 103号 1#生产厂房 经营范围：一般项目：软件开发；电热食品加工设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电热食品加工设备生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期财务数据：截止 2024年 9月 30日，总资产 10,746.94万元，净资产 6,490.15万元，主营业务收入 3,051.21万元，净利润 293.98万元。（未经审计） （3）中山旋艺制管有限公司（以下简称“中山旋艺”） 注册资本：600万元人民币 法定代表人：张哨兵 注册地址：中山市三角镇金三大道东 10号之一南水工业园二期安立邦高新产业园 M栋第一层 经营范围：生产、销售：钢管；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期财务数据：截止 2024年 9月 30日，总资产 2,068.60万元，净资产 768.89万元，主营业务收入 3,204.39万元，净利润 67.76万元。（未经审计） （4）青岛三花锦利丰机械有限公司（以下简称“青岛三花锦利丰”） 注册资本：1000万元人民币 法定代表人：李锦萍 注册地址：山东省青岛市黄岛区洞庭山路东侧 8号 109室 经营范围：销售：机械设备；生产、加工、销售：管件、管材；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期财务数据：截止 2024年 9月 30日，总资产 4,487.94万元，净资产2,454.90 万元，主营业务收入 7,409.88万元，净利润 653.10万元。（未经审计） （5）上海时驾科技有限公司（以下简称“上海时驾”） 注册资本：937.1909万元人民币 法定代表人：乌伟民 注册地址：上海市嘉定区安亭镇宝安公路 4997号 4幢 2层 B区 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；数据处理服务；汽车零配件零售；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一期财务数据：截止 2024年 9月 30日，总资产 3,059.80万元，净资产3,156.36 万元。主营业务收入 0万元，净利润-1,338.48万元。（未经审计） （6）杭州福膜新材料科技股份有限公司（以下简称“福膜科技”） 注册资本：5,876.121万人民币 法定代表人：顾方明 注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道 12号大街 289号浙江三花汽车零部件有限公司 2幢一楼 经营范围：生产：高性能锂离子电池隔离膜、太阳能电池隔离膜。服务：动离膜、太阳能电池隔离膜；货物进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营） 最近一期财务数据：截止 2024年 9月 30日，总资产 34,992.82万元，净资产 24,821.48万元。主营业务收入 8,797.09万元，净利润-1,783.50万元。（未经审计） 2、与上市公司的关联关系 因三花控股为本公司控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3条第一项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因本公司董事、高级管理人员在芜湖艾尔达、上海时驾担任董事，符合《股票上市规则》6.3.3条第四项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因控股股东三花控股监事在青岛三花锦利丰担任董事，符合《股票上市规则》6.3.3条第四项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因中山旋艺为本公司参股公司，符合《股票上市规则》6.3.3条根据实质重于形式的原则，从而与本公司构成关联方；因福膜科技为本公司控股股东及实际控制人参股公司，符合《股票上市规则》6.3.3条根据实质重于形式的原则，从而与本公司构成关联方。 3、履约能力分析 上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。 三、关联交易的主要内容 （一）关联交易定价原则和定价依据 根据公司《关联交易管理办法》规定，本公司关联交易的定价原则为： 1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价； 2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确； 3、市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品4、成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率； 5、协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。 （二）关联交易定价方式具体如下：
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响 上述关联交易均为公司正常经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。 预计调整后2024年本公司及控股子公司与关联人发生关联交易总额为18,685万元，虽已达3,000万元以上，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故上述关联交易事项无需提交股东大会审议。 五、独立董事专门会议意见 《关于调整公司 2024年度日常关联交易预计的议案》在提交第七届董事会第二十八次临时会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为该议案没有损害中小股东利益，同意将该议案提交董事会审议。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第二十八次临时会议决议。 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2024年 10月 31日 中财网
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