中 鲁Ｂ(200992):董事会决议
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第 八届董事会第二十一次会议，于2024年10月18日以电话和电 子邮件方式通知各位董事。于2024年10月30日以通讯方式召 开，应出席董事5名，亲自出席董事5名，会议由董事长梁尚 磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2.关于审议《2024年第三季度报告》的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024年第三季度报告》（公告编号2024-36） 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十 一次会议决议。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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