ST英飞拓(002528):董事会决议
深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2024年 10月 18日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2024年 10月 29日（星期二）在公司六楼 8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024年第三季度报告的议案》。 《英飞拓：2024年第三季度报告》（公告编号：2024-082）详见 2024年 10月 31日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 （二）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<全面风险管理制度>的议案》。 《英飞拓：全面风险管理制度》详见 2024年 10月 31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 （三）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。 《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-083）详见 2024年 10月 31日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 关联董事刘肇怀先生和张衍锋先生对本议案回避表决。 公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2024年第五次会议，对本议案发表了同意的审查意见，详见 2024年 10月 31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1．第六届董事会第十八次会议决议； 2．第六届董事会审计与风险管理委员会第九次会议决议； 3．第六届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议决议。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 31日 中财网
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