泓禧科技(871857):全资子公司拟签订《项目工程施工总承包合同之附录合同》
重庆市泓禧科技股份有限公司 关于全资子公司拟签订 《项目工程施工总承包合同之附录合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Hong Xi Technology Vietnam Limited Company（以下简称“越南泓禧”）于 2024年 4月与越南合一建设与投资贸易责任有限公司-分公司（以下简称“合一建设”）签订了《项目工程施工总承包合同》，合同含税金额为 135,000,000,000.00越南盾。 近日越南泓禧拟与合一建设继续签订《项目工程施工总承包合同之附录合同》，合同含税金额为 9,349,173,914.00越南盾（实际以竣工结算为准）。 （二） 审批情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，越南泓禧于 2024年 4月与合一建设签订的《项目工程施工总承包合同》无需提交公司董事会及监事会审议，本次拟签订《项目工程施工总承包合同之附录合同》后，合同含税累计金额已达到董事会及监事会审议标准，公司于 2024年 10月 29日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订<项目工程施工总承包合同之附录合同>的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定，越南泓禧拟签订《项目工程施工总承包合同之附录合同》无需提交公司股东大会审议。本次合同签订不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 合同对手方情况 名 称：越南合一建设与投资贸易责任有限公司-分公司 税务登记证：0313037304-001 法定代表人：阮氏河秋 公司地址：越南河内市青池县新潮社西南金江都市区 CT5号地块 合一建设与公司及越南泓禧不存在关联关系。 三、 合同主要内容 1、合同双方 发包人：Hong Xi Technology Vietnam Limited Company 承包人：越南合一建设与投资贸易责任有限公司-分公司 2、工程概况 工程地点：越南太平省前海县前海工业园第 CN-04号地块一部分 工程内容：厂房建设项目的所有土建及安装工程施工内容等，具体内容以施工图纸及相关设计文件为准。 工程期限：合同工期为 255日历天（不包含国家法定假期日）。工期总日历天数与前述工期日历天数不一致的，以工期总日历天数为准。 3、合同价款 《项目工程施工总承包合同》含税金额为 135,000,000,000.00越南盾，《项目工程施工总承包合同之附录合同》含税金额为 9,349,173,914.00越南盾，实际价款以竣工结算为准。 4、合同生效 本合同自双方签字盖章后生效。 四、 合同履行对上市公司的影响 本次合同的签署，符合公司整体战略发展规划，有利于提高公司的持续盈利能力及市场竞争力。本合同的履行不会对公司经营的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、 风险提示 越南的法律、政策及文化环境均与国内存在差异，上述合同已对合同工期、合同价格、生效条件等内容做出了明确约定，合同双方均具有履约能力，但在合同履行过程中如果受到自然灾害和社会性突发事件等不可预见或不可抗力等因素的影响，存在工期延误、不能按时竣工、验收等风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 六、 备查文件目录 《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会 2024年 10月 30日 中财网
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