鸿博股份(002229):监事会决议
第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次会议于 2024年 10月 30日在福州市仓山区南江滨西大道 26号鸿博梅岭观海 B座 21层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024年 10月 25日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过关于《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第三季度报告》的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 鸿博股份有限公司监事会 二〇二四年十月三十一日 中财网
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