西安银行(600928):西安银行股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议
西安银行股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任 西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十二次会 议的通知。会议于2024年10月30日在公司总部4楼第1会议室以 现场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事10名，实际出席董事8名，杜岩岫董事委托范德尧董事、 李晓独立董事委托冯根福独立董事出席会议并行使表决权。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监 管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年第三季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案中的财务信息在提交董事会审议前已获得董事会审计委 员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2024年第三季度报告》。 二、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年第三季度第三 支柱信息披露报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《西安银行股份有限公司关于组织架构调整的议 案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司独立董事专 门会议工作规则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司股权管理制 度>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司信息科技外 包风险管理策略>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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