中国核建(601611):中国核建第四届董事会第三十一次会议决议
中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2024年10月30日以现场方式召开，会议通知于2024年10月21日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席2人），董事范福 平委托董事王伟潮出席并投票表决，独立董事姚辉委托独立董事马朝松出席并投票表决，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： 一、通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 同意票数 9票；反对票数0票；弃权票数0票。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建2024年第三季度报告》。 二、通过了《关于制定<负债管理办法（A版）>的议案》 同意票数 9票；反对票数0票；弃权票数0票。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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