海能技术(430476):第五届董事会第二次临时会议决议
海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 30日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 25日以书面和电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张振方先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公等原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-092）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024年第六次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议》。 海能未来技术集团股份有限公司 董事会 2024年 10月 30日 中财网
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