天纺标(871753):第三届董事会第十二次会议决议
天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 19日以书面送达会议通知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2024年三季度报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024年前三季度的经营情况，公司组织编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2024年三季度报告》，具体内容详见公司同日公告的《天纺标检测认证股份有限公司2024年三季度报告》（公告编号：2024-087）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》 1.议案内容： 2024年2月，公司完成了收购天津市乳品食品监测中心有限公司100%股权工商变更登记手续，并纳入合并报表范围。 根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第20号-企业合并》等的相关规定，对于同一控制下的控股合并，编制合并报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反应母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合，在合并当期编制合并财务报表时，应该对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。根据上述规定，公司对 2023年三季度相关财务报表数据进行了追溯调整。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2024-088）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 天纺标检测认证股份有限公司 董事会 2024年 10月 30日 中财网
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