泓禧科技(871857):第三届监事会第十二次会议决议
重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 10月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 10月 24日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于全资子公司拟签订<项目工程施工总承包合同之附录合同>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司拟签订<项目工程施工总承包合同之附录合同>的公告》（公告编号：2024-071）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》 重庆市泓禧科技股份有限公司 监事会 2024年 10月 30日 中财网
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