中国化学(601117):中国化学第五届董事会第二十二次会议决议
中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 公司全体董事均出席本次董事会。 ? 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第二十二次会议通知于2024年10月19日以书面直接送达 和电子邮件等方式发出，会议于2024年10月29日以现场会议 的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会 议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发 布的《中国化学2024年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于天辰公司发行公司债的议案》； 表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于<内部审计工作规定>等制度的议案》； 表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国化学工程股份有限公司 二○二四年十月三十一日 中财网
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