四川金顶(600678):四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2024年 10月 18日发出，会议于 2024年 10月 29日以通讯表决方式召开，应参会董事 7名，实际参会董事 7名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参加会议，公司监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《公司2024年第三季度报告全文》。 公司 2024年第三季度报告全文已经公司第十届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 《公司 2024年第三季度报告全文》详见同日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的资料。 二、审议通过《关于制订<公司舆情管理制度>的议案》； 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造则》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 《公司舆情管理制度》详见同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的资料。 三、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案》； 公司董事会拟同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。 根据本次审计范围和审计工作量，统筹考虑市场定价，参照有关规定和收费标准。经双方友好协商确定，中审亚太的公司2024年度财务报表审计费用为50万元，内部控制审计费用为30万元，合计费用为80万元。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 具体事项详见公司临2024-057号公告。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会拟于2024年11月15日，在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。 具体事项详见公司临2024-058号公告。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2024年10月30日 中财网
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