中央商场(600280):南京中央商场（集团）股份有限公司第十届董事会第三次会议决议
第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2024年 10月 29日上午十点在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2024年第三季度报告》 该议案经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 详见《公司 2024年第三季度报告》。 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 二、审议通过《公司关于预计 2025年度对外担保额度的议案》 详见《公司关于预计 2025年度对外担保额度的公告》 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 三、审议通过《公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 详见《公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》 表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 特此公告。 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会 2024年 10月 31日 中财网
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