复旦微电(688385):第九届董事会第十八次会议决议
上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于 2024年 10月 30日以现场加通讯表决的形式召开。会议通知于 2024年10月 14日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 12名董事，实到董事 11名（董事长蒋国兴先生因事未能出席会议，书面委托董事施雷先生代为出席并签署相关文件）。经与会董事推选，由董事施雷先生主持会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过了《关于2024年第三季度报告议案》 董事会对 2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其它有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够及时、真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 上海复旦微电子集团股份有限公司董事会 2024年10月31日 中财网
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